本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽尊龙凯时股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2020 年 3 月 10 日在公司会议室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于 2020 年 3 月 6 日以纸质文件及电子邮件形式送 达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中周发展先生、易增辉先生、甄峰先生、王辉先生、罗守生先生、伍利娜女士、 周艳女士以通讯方式出席会议，会议由公司副董事长李臻先生主持， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议了如下议案：
审议通过《关于选举廖凯先生为公司第五届董事会董事长的议案》
公司董事李臻、廖凯、王辉等三名董事联名提议：选举廖凯先生 为公司第五届董事会董事长，理由为：鉴于目前公司董事长空缺，根据《公司章程》的规定，为保障公司日常经营有序开展及董事会的正常运行，提议选举廖凯先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。简历如下：
廖凯先生：1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于深圳桑达房地产开发有限公司、招商局地产控股股份有限公司、深圳市龙光地产股份有限公司，现任公司董事、总经理、公司控股股东南方银谷尊龙凯时有限公司董事、烟台华东电子软件技术有限公司董事、烟台华东电子尊龙凯时有限公司董事、安徽汉高信息尊龙凯时有限公司董事。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 未直接持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不 存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取 市场禁入措施、被交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、 高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案调查的情形。
本议案同意 7 票，反对 1 票，弃权 1 票。
董事周发展先生对本议案投反对票，其反对的理由为：董事长之职应由德才兼备、包容大度之人担当，并能为公司真正有做好成熟的发展规划。
独立董事伍利娜女士对本议案投弃权票，其弃权的理由为：2020 年 3 月 5 日公司第五届董事会第二次会议决议公告，引发了资本市场的关注，投资者产生了一定的困扰，股价有所下跌。希望公司董事长和董事会尽快稳定，齐心协力，使公司运营继续稳步发展。
特此公告。
安徽尊龙凯时股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 10 日
